同花顺财经

保安的编码:601005 证券约分:重祝贺钢铁 公报编号:2012-015

债券股编码:122059 债券股约分:10 重债

重祝贺钢铁养家费养家费限定公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(中华人民共和国养家费养家费限定公司

第五届董事会

第五届董事会次相遇成功发生的事公报

董事会及全体的董事干杯:、给误差的劝告性陈说或腔调

大落下,实质的现实性、对真正的和原封不动的性承当个人的或共同倾向。

重祝贺钢铁养家费养家费限定公司(“本公司”)第五届董事会

第二次相遇 2012 年 3 月 28 日午前 9:00 时,我公司把持楼

二楼二相遇室。相遇应致董事。 9 名,实到 7 名,孤独董

刘兴兴、刘天倪医疗设备因公未能列席这次相遇。相遇由主席掌管。

邓强医疗设备掌管,公司监事、资深的明智地使用职员的列席相遇。这次

相遇的找来和聚集契合顾虑法度条例。、体格和公司体格的圣职授任。

相遇议论并经过了下列的做出制图:

一、本公司 2011 董事会年度公报。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

二、本队伍(本公司及其相干公司)禀承

制的 2011 年度审计财务音色。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

三、本公司 2011 年度表演公报 2011 积年累月度公报摘要。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

-1-

四、本公司 2011 积年累月度公报。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

五、本公司 2011 年度红利分派表。

以炼钢业和开着的的低效率程度运转

上级的的压紧,本队伍 2011 年度未发生红利。让公司心里踏实

对照变移性需要的东西压力,助长公司的消费营的开展,完成的

通信的资产公积,董事会建议,2011 本年无红利分派,

资产盈余不得转为库存。。未分派红利次要用于公司新区。

结果所需的变移性。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

六、公司募集资产储蓄及实践应用理财状况专项音色

告。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

七、本公司 2011 年度社会倾向音色。

公认成功发生的事:7票核准。,0票反,0弃权。

八、本公司 2011 年度胸部把持亲自评价音色。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

九、公司孤独董事 2011 年度履职音色。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

十、毕马威审计布置

计师事务所 2011 年度审计总结音色

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

-2-

十一、活动着的情况公司三峰靖江港逻辑学养家费限定公司

打包票做出制图。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

十二、活动着的情况我公司结果结构调整的可行性研究音色

其花费支票。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

十三个的、公司第六感觉届董事会报考者。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

十四点钟、毕马威华振会计人员事务所重行布置为公司 2012

年度查账员和胸部审计单位的做出制图,随着究竟哪人家答应公司董事

事实决议了他们的有助益、签署服现役的礼仪等。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

十五个人组成的橄榄球队、活动着的情况公司的聚集 2011 年度合伙大会

案。年度合伙大会告诉将独自声称。。

公认成功发生的事:7 票核准,0 票反,0 票弃权。

在第人家下面、二、四、五、九、十一、十二、十三个的、十四点钟

该做出制图应提到公司。 2011 年度合伙大会议论经过。假定胸部

请参阅公司年度合伙大会告诉和相遇人。。

特意地告诉。

重祝贺钢铁养家费限定董事会

二零3月28日一两倍

-3-

附件 1:

重祝贺钢铁养家费养家费限定公司孤独董事

对公司黄金分派展现的孤独看

重祝贺钢铁养家费养家费限定公司孤独董事

事,咱们接合点了公司第五届董事会次相遇,搁浅《活动着的情况

活动着的情况扩大股票上市的公司孤独董事惯例的正好看

原则》

、上海保安的交易所 2011 积年累月度报

任务告诉和公司体格及否则相互相干圣职授任,鉴于孤独判别

立脚点,对公司黄金分派展现的孤独看:

一、本队伍(本公司及其相干公司)净红利及阄

婚配理财状况

单位:1000元

年度 现钞红利(含税)归纳 股息净红利 净红利比率(%)

(千元) (千元)

2008 年度 173,313 598,298 28.97

2009 年度 – 91,273 –

2010 年度 – 11,270 –

二、不发给现钞红利的事业及应用非传送资产保存

阐明

以炼钢业和开着的的低效率程度运转

上级的的压紧,本公司 2011 年度未发生红利。让公司心里踏实

-4-

对照变移性需要的东西压力,助长公司的消费营的开展,董事

会建议:2011 本年无红利分派,资产公积金也没加法

库存。公司未分派红利次要用于公司新区。消费所需的在行动资

金。

三、孤独看

在 2010 本年没发行黄金股息,就是为了集团先前累了将近三年了

现钞红利超越以新的方式三年的净红利 30%,当观察员相互相干圣职授任

的请求。同时,公司 2012 对照资产需要的东西压力,不进

行现钞分赃放下缓和公司在行动资产压力,助长公司的消费

营的开展,这也有助于维修事情合伙的俗界的利害相干。。照着,咱们的通讯员董

相遇没呈现。黄金红利分派制图应付分歧。

孤独董事:刘星 张国林 刘天倪

二 O 3月28日一两倍

-5-

附件 2:

重祝贺钢铁养家费养家费限定公司

第六感觉届董事会董事简历

邓强医疗设备:现年 49 岁,公司董事长、战术布置主席,用桩支撑公司代表

器械策士。 卒业于重庆学会冶金术系, 工学硕士学位,资深的工机修工。

邓宇医疗设备1982200200年配制用桩支撑公司。,历任用桩支撑公司六厂副厂长

作),京德勒西北钢铁副国务卿(掌管专业综合考试任务),公司副器械策士,用桩支撑公司代表

重祝贺钢铁技术核心总技师、主席

转变公司董事长,三钢公司董事长、器械策士,复活公司器械策士,四钢公司

首席器械官),用桩支撑公司器械策士助剂、用桩支撑公司代表器械策士等职。邓宇医疗设备 2011 年 3

月 18 日本公司最早的暂时合伙大会被公以为。

夏通医疗设备:现年 47 岁,弯垂下来的公司副董事长、战术布置围攻、党委

书记员、纪律检查布置及工会主席。夏医疗设备卒业于重庆学会,工学硕士,资深的工

机修工。 夏医疗设备于1987年7月配制其用桩支撑公司。, 历任用桩支撑公司党委办公楼主席、

母版制图党委书记员、纪律检查布置及工会主席、母董事会书桌、策士

办公楼主席(董事会)、用桩支撑公司环保搬家区党委书记员。夏医疗设备

于 2012 年 2 月 28 暂时合伙大会被公以为公司董事。。

袁金福医疗设备:现年 49 岁,公司董事、薪酬及评价布置围攻,母

公司董事、副器械策士、总会计人员职员的。袁医疗设备开腰槽了情况的理财状况和明智地使用职员的中学毕业会考。,

资深的会计人员职员的。袁宇医疗设备 1981 200200年配制用桩支撑公司,于 2002 年 8 到眼前为止,她先前发生她的妈妈

司总会计人员职员的,2008 年 7 到眼前为止,她先前发生她的妈妈司代表器械策士, 用桩支撑公司历届财务办公楼

处长、处长,用桩支撑公司代表总会计人员职员的,重祝贺钢铁队伍养家费养家费限定公司董事

长。袁宇医疗设备 2009 年 6 月 1 年度合伙大会获选复职公司董事。

陈红医疗设备:现年 55 岁,公司董事、战术布置围攻、器械策士。陈

-6-

他卒业于武汉钢铁能力,工程中学毕业会考;清华学会明智地使用工程

研究生的班研究,研究生的教养的,资深的工机修工。陈宇医疗设备 1982 200200年配制用桩支撑公司,

历任用桩支撑公司焦化厂副厂长、回收任务副主席、炼焦厂制图副主席、

副厂长、厂长、公司半成品部牧师、用桩支撑公司代表总技师、重祝贺炼钢业养家费限定公司

公司董事长、重祝贺钢铁队伍养家费养家费限定公司董事长,公司副器械策士

兼销售处处长。陈宇医疗设备 2009 年 6 月 1 年度合伙大会获选复职本公司

董事。

孙一杰医疗设备:现年 56 岁,公司董事、战术布置围攻、副器械策士、

总技师。孙医疗设备卒业于我的冶金术和热加工系。,获工

学中学毕业会考, 资深的工机修工,情况报户口冶金术工机修工, 重庆市学术技术带头人。

孙医疗设备 1982 200200年配制用桩支撑公司,历任用桩支撑公司第一位钢厂副厂长,恒达副总经理经

理、器械策士。孙医疗设备于 2009 年 6 月 1 年度合伙大会获选复职本公司董

事。

李仁生医疗设备:现年 47 岁,公司董事、副器械策士。李医疗设备卒业于重庆

普通化学冶金术专业,工程中学毕业会考,资深的工机修工。李宇医疗设备 1987 年加

入用桩支撑公司,历任用桩支撑公司四鼓风炉草木副主席、铁产物助剂总监、副厂

长,公司炼铁制图副厂长,重祝贺钢铁队伍养家费限定公司策士、董事长,本

半成品部主席。李宇医疗设备 2009 年 6 月 1 年度合伙大会获选复职本

公司董事。

张国林医疗设备:现年 55 岁,弯垂下来的公司孤独非器械董事、工钱及接近

布置主席、战术布置围攻、审计(审计)布置围攻;西北政法

薛宣称者、研究生的镇长、重庆市学术技术带头人、党委书记员,重庆

市科学技术咨询布置物资供应所,重庆市纪委,重庆市第三代人民议院

表,重庆市行政明智地使用协会副会长;重庆酿造养家费养家费限定公司孤独董事

事。张医疗设备 1982 年 1 卒业于重庆学会冶金术系,技术、理财和明智地使用

理专业博士生,芝加哥州立学会继续教导,进修生。张医疗设备

这些论文颁发在几家学术定期刊物上。, 排列科研成果和展现

得奖赏。张医疗设备是钢铁冶金术专业的、理财明智地使用和教导的否则核准

-7-

任务经历亲身经历。张医疗设备任重庆市政党组织部牧师。,重庆学会

党委副书记员、校委副主席,党委常务布置、副校长;重庆北部

新区党委副书记员、中央军委副主席,二届中共重庆市纪委、

重庆市政协物资供应所。张宇医疗设备 2009 年 6 月 1 年度合伙大会

当选为公司孤独非器械董事。

刘天倪医疗设备:现年 47 岁,弯垂下来的公司孤独非器械董事、薪

薪酬与评价布置围攻、审计(审计)布置围攻;皓天财经队伍

公司创始人兼董事长, 香港股票上市的公司银奖国际实业养家费限定公司器械官

宝红养家费限定公司董事器械策士、董事器械策士; 庆陵汽车养家费养家费限定公司孤独

董事。刘医疗设备卒业于北京师范学会,理学硕士学位。刘医疗设备说得对。

国际资产交易与上市后商号融资、 并购与直线部分花费

丰富多彩的的实践操作亲身经历。 刘天倪医疗设备凭仗其卓绝的公司明智地使用及出色的经

营地战术,于 2008 年 10 被《亚洲每周》评为鞭打优良绿色

中国1971商业奖。刘宇医疗设备 2009 年 6 月 1 年度合伙大会获选为

公司孤独非器械董事。

冉茂生医疗设备:现年 49 岁,重庆学会使突出财务处处长

情况资产明智地使用局局长,任首都学会情况研究核心副教长、重

清市审计协会常务理事、重庆市胸部审计协会器械理事、重庆大

科学技术商号队伍养家费养家费限定公司监事、 中国1971功劳库存重庆市分支扩张财务处

过问;重庆宗申养家费养家费限定公司孤独董事。冉医疗设备卒业于重庆

学会,技术情况的理财状况和明智地使用职员的博士。冉医疗设备是财源系的。、财务明智地使用与奥迪

否则核准亲身经历丰富多彩的。

-8-

附件 3:

重祝贺钢铁养家费养家费限定公司

孤独董事开价食宿宣布参加竞选

开价食宿重祝贺钢铁养家费养家费限定公司第五届董事会,如今开价食宿张国林

医疗设备、刘天倪医疗设备、冉茂生医疗设备为重祝贺钢铁养家费养家费限定公司第六感觉届

董事会孤独董事报考者,满足确信被开价食宿者的专门知、教导

树立、任务经历、兼任等。。开价食宿人已写核准为了做。

利米董事会第六感觉孤独董事

董事报考者宣布参加竞选

。被开价食宿人以为,开价食宿人有一名孤独董事。

格,重祝贺钢铁养家费养家费限定公司与

系,详细陈说列举如下:

一、被开价食宿人有着股票上市的公司运作的根本知,熟习相互相干法度、

行政治事务和法度法规、法规及否则标准化记载,五年在上文中的法度、理财、

财务、孤独董事明智地使用或实行否则契约的亲身经历,并已

搁浅《股票上市的公司资深的明智地使用职员的种植演示》

执行理事资历证明书。

二、被开价食宿人的资历契合以下法度、行政治事务和法度法规和圣职授任

的请求:

(一)

活动着的情况公司董事资历的圣职授任;

(二)

公务职员的同时实行契约;

(三)中央纪律检查布置、中央组织部活动着的情况标准公务员明智地使用任务的若干看

-9-

或归休发生股票上市的公司、基金明智地使用公司孤独董事、孤独

管理告诉的圣职授任;

(四)中央纪律检查布置、教导部、增强高等院校反腐倡廉任务的监察部

活动着的情况开发区清廉内阁的看;

(五)中国1971保监会活动着的情况《中国1971保安的监督明智地使用暂行办法》的圣职授任。

定;

(六)否则法度、行政治事务和法度法规和圣职授任圣职授任的境遇。

三、开价食宿人是孤独的。,茫然的下列的理财状况下:

( 一 )在 上 市公司 或 者其 附 属商号 任 职的 人 成围攻及其 直 系 亲

属、次要的个人社会相干(直系家庭的是匹偶、双亲、孩子等。;次要俱乐部

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、孩子、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等。

(二)直线部分或许用过的想像股票上市的公司发行的养家费; 1%或更多。

流行音乐十大畅销唱片合伙的天理合伙同时是直的系家庭的;

(三)在直线部分或用过的想像股票上市的公司已发行养家费 超越5%的养家费

东 单位或 交易上大人物。 公司前 五位合伙 单位预定 值班操作职员的 同时是直的 系亲

属;

(四)在股票上市的公司实践把持人及其附设商号任值班操作职员的;

(五)向股票上市的公司开价用桩支撑合伙或许

财务、法度、过问及否则服现役的职员的,包含开价服现役的的中间人的在内的使突出

目组全体的职员的、各级复核职员的、音色签名人、合作伙伴和

次要负责人;

(六)相配股票上市的公司及其用桩支撑合伙

作为董事与要紧事情往还的董事、掌管或资深的策士,或许

– 10 –

肩起日分用桩支撑合伙单位董事、掌管或资深的明智地使用职员的

职员的;

(七)列有以新的方式岁前六项的职员的。;

(八)否则上海保安的交易所撞见其不孤独。。

四、孤独董事报考者无下列的有害的纪录:

(一)中国1971证监会近三年的行政处罚。;

(二)被大众认定为机能不全股票上市的公司的。

事务持久;

( 三 )近 三 岁一次 证 券交 易 所光屁股 谴 责或 两 次在上文中 通 报 批

评;

(四)肩起孤独董事持久,陆续两倍相遇,

或 没家庭的 自理董事 事会会 议论工夫 财政年度 董事会会 争议的乘以 三分

经过在上文中;

(五)肩起孤独董事持久,所表达的孤独看显然不真实。

符。

五、包含重祝贺钢铁养家费养家费限定公司,开价食宿人亦一名孤独董事。

境内股票上市的公司不超越5家,开价食宿人想像重祝贺钢铁公司的养家费。

这家公司服现役的期不超越六年。。

六、开价食宿人张国林医疗设备迷住丰富多彩的的技术和理财明智地使用亲身经历

识和亲身经历;被开价食宿人刘天倪有着较丰富多彩的的财源花费专门知和经

验;开价食宿人冉曼森迷住丰富多彩的的会计人员专门知和亲身经历,迷住

宣称者资历。

指说话人与听者已知的人名人已在上海保安的交易所上市。

孤独董事记载和孤独DI种植有指导意义的事物

– 11 –

坚信礼并验明契合性。

本作者干杯前述的陈说是真实的。、原封不动的性和真正的,没虚伪。

陈说或给误差的劝告部分,建议者原封不动的了解做出误差的ST的潜在恶果。

果。

特意地宣布参加竞选。

开价食宿人:重祝贺钢铁养家费限定董事会

2012 年 3 月 23 日

– 12 –

附件 4:

重祝贺钢铁养家费养家费限定公司

孤独董事报考者宣布参加竞选

我,张国林、刘天倪、冉茂生,原封不动的了解并核准由开价食宿人开价食宿

重 祝贺钢铁 养家费限定 第五届 董事会开价食宿 命名重 祝贺钢铁股 份限定 公司

董事会第六感觉孤独董事。我光屁股宣布参加竞选。,我有孤独董事

事供职资历,干杯不存在究竟哪人家压紧个人肩起重祝贺钢铁养家费限定公

孤独董事当中的孤独相干,详细陈说列举如下:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的确信,熟习相互相干法度、行

政治事务和法度法规、机关法规及否则标准化记载,五年在上文中的法度、理财、

财务、孤独董事明智地使用或实行否则契约的亲身经历,并已

搁浅《股票上市的公司资深的明智地使用职员的种植演示》

执行理事资历证明书。

二、我的资历契合以下法度、行政治事务和法度法规和圣职授任的要

求:

(一)

活动着的情况公司董事资历的圣职授任;

(二)

公务职员的同时实行契约;

(三)中央纪律检查布置、中央组织部活动着的情况标准公务员明智地使用任务的若干看

或归休发生股票上市的公司、基金明智地使用公司孤独董事、孤独

管理告诉的圣职授任;

(四)中央纪律检查布置、教导部、增强高等院校反腐倡廉任务的监察部

– 13 –

活动着的情况开发区清廉内阁的看;

(五)中国1971保监会活动着的情况《中国1971保安的监督明智地使用暂行办法》的圣职授任。

定;

(六)否则法度、行政治事务和法度法规和圣职授任圣职授任的境遇。

三、演讲的孤独的。,茫然的下列的理财状况下:

( 一 )在 上 市公司 或 者其 附 属商号 任 职的 人 成围攻及其 直 系 亲

属、次要的个人社会相干(直系家庭的是匹偶、双亲、孩子等。;次要俱乐部

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、孩子、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等。

(二)直线部分或许用过的想像股票上市的公司发行的养家费; 1%或更多。

流行音乐十大畅销唱片合伙的天理合伙同时是直的系家庭的;

(三)在直线部分或用过的想像股票上市的公司已发行养家费 超越5%的养家费

东 单位或 交易上大人物。 公司前 五位合伙 单位预定 值班操作职员的 同时是直的 系亲

属;

(四)在股票上市的公司实践把持人及其附设商号任值班操作职员的;

(五)向股票上市的公司开价用桩支撑合伙或许

财务、法度、过问及否则服现役的职员的,包含开价服现役的的中间人的在内的使突出

目组全体的职员的、各级复核职员的、音色签名人、合作伙伴和

次要负责人;

(六)相配股票上市的公司及其用桩支撑合伙

作为董事与要紧事情往还的董事、掌管或资深的策士,或许

肩起日分用桩支撑合伙单位董事、掌管或资深的明智地使用职员的

职员的;

(七)列有以新的方式岁前六项的职员的。;

– 14 –

(八)否则上海保安的交易所撞见其不孤独。。

四、我没有害的记载。:

(一)中国1971证监会近三年的行政处罚。;

(二)被大众认定为机能不全股票上市的公司的。

事务持久;

( 三 )近 三 岁一次 证 券交 易 所光屁股 谴 责或 两 次在上文中 通 报 批

评;

(四)肩起孤独董事持久,陆续两倍相遇,

或 没家庭的 自理董事 事会会 议论工夫 财政年度 董事会会 争议的乘以 三分

经过在上文中;

(五)肩起孤独董事持久,所表达的孤独看显然不真实。

符。

五、包含重祝贺钢铁养家费养家费限定公司,我亦一名孤独董事

中国1971的股票上市的公司不超越五家。;个人在重祝贺钢铁养家费养家费限定公司连

不超越六年。。

六 、 个人 张 郭林基 备 较丰 富 的技术 经 济管 理 专业知 识 和 经

验;个人刘天倪有着较丰富多彩的的财源花费专门知和亲身经历;个人冉

丰富多彩的的会计人员知和亲身经历,迷住注会计人员学专业教

授资历。

我先前在上海保安的交易所上市了

我的孤独董事坎迪的董事会记载和种植有指导意义的事物

进坚信礼并验明契合性。

我原封不动的确信孤独董事的契约,确保前述的陈说是真正的的、原封不动的和

正确,没虚伪。陈说或给误差的劝告部分,我原封不动的了解谎话

– 15 –

可能性恶果阐明。上海保安的交易所可以禀承这种理财状况停止验明。

资历和孤独。

个人许诺:在肩起重祝贺钢铁养家费养家费限定公司孤独董事持久,将

当观察员法度法规、中国1971保安的监督明智地使用布置声称的圣职授任、圣职授任、告诉和上海汽车

保安的交易所事情圣职授任请求,接待上海保安的交易所的接管,确保

有十足的工夫和精神实行契约,孤独判别,故障公司的次要合伙、

实践把持人或否则单位或个人的的压紧。

个人许诺:免得个人经约束力不有着孤独董事资历

的,个人将自呈现该等境遇之日起 30 一两天内辞去孤独董事作业。

特意地宣布参加竞选。

宣布参加竞选人:张国林、刘天倪、冉茂生

2012 年 3 月 23 日

– 16 –

原始衔接:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注